Veřejná konzultace AMLA k návrhu RTS

AMLA spustila další kolo veřejných konzultaci k návrhům tří regulačních technických standardů (RTS):

RTS podle čl. 53(10) AMLD6
Návrh RTS stanoví:

• ukazatele pro klasifikaci úrovně závažnosti porušení předpisů;
• kritéria, která se berou v úvahu při stanovení výše peněžitých sankcí nebo uplatňování správních opatření podle tohoto oddílu;
• metodiku pro ukládání penále podle článku 57 AMLD6, včetně jejich četnosti.

Konzultace probíhá od 9. 2. 2026 od 9. 3. 2026. 

RTS podle čl. 28(1) AMLR
Návrh RTS stanoví:

• požadavky, které se vztahují na povinné osoby podle článku 20 AMLR, a informace, které mají být shromažďovány za účelem provádění standardní, zjednodušené a zesílené hloubkové kontroly podle článků 22 a 25 a čl. 33 odst. 1 a čl. 34 odst. 4 AMLR, včetně minimálních požadavků v situacích s nižším rizikem;
• spolehlivé a nezávislé zdroje informací, které lze použít k ověření identifikačních údajů fyzických nebo právnických osob pro účely čl. 22 odst. 6 a 7 AMLR;
• seznam atributů, které musí prostředky elektronické identifikace a příslušné kvalifikované služby vytvářející důvěru uvedené v čl. 22 odst. 6 písm. b) AMLR obsahovat, aby splňovaly požadavky čl. 20 odst. 1 písm. a) a b) AMLR v případě standardní, zjednodušené a posílené hloubkové kontroly. 

Konzultace probíhá od 9. 2. 2026 do 8. 5. 2026. 

RTS podle čl. 19(9) AMLR
Návrh RTS stanoví:

• související hodnoty příležitostných transakcí;
• kritéria, která je třeba vzít v úvahu při identifikaci příležitostných transakcí a obchodních vztahů;
• kritéria pro identifikaci souvisejících transakcí

Konzultace probíhá od 9. 2. 2026 do 8. 5. 2026.