Finanční analytický úřad varuje před falešnými půjčkami a zneužitím jména Finančního analytického úřadu

Finanční analytický úřad varuje před falešnými půjčkami a zneužitím jména Finančního analytického úřadu
Podvodníci se snaží oběti nalákat na falešnou nabídku výhodné „půjčky“, uzavřou s nimi o „půjčce“ smlouvu, nicméně k vyplacení zapůjčené částky nedojde pod záminkou zablokování transakce ze strany smyšleného orgánu podvodníky titulovaného „Národní protiprávní jednotka pro boj proti praní špinavých peněz v České republice, běžně nazývaná Finanční analytický úřad (FAÚ)“. Komunikace ze strany falešného poskytovatele úvěru je vedena z obecné domény, například „sparkassebank2014@yahoo.com.“

Oběti pak jsou z emailové adresy hostované rovněž na obecné doméně, například „marvellikig@seznam.cz“ kontaktovány údajným generálním ředitelem tohoto smyšleného orgánu, který od oběti vyžaduje zaslání dokumentu „osvědčení o souladu s předpisy proti praní špinavých peněz (CCAB)“. V příloze pak je soubor ve formátu PDF pod hlavičkou smyšleného orgánu „Ministerstvo hospodářství a financí Evropská služba pro boj proti praní špinavých peněz“ nazvaný „CERTIFIKÁT BEZ JEDNÁNÍ A POVINNÝ“. V tomto dokumentu je obsažen požadavek na zaslání poplatku v řádech tisíců korun, po jehož zaplacení má dojít k uvolnění transakce.

FAÚ varuje veřejnost, že všechny výše uvedené dokumenty jsou podvodného charakteru a nemají oporu v českém ani evropském právu.

Emailové adresy FAÚ jsou hostovány výhradně na doménách „@mfcr.cz“ nebo „@fau.mfcr.cz“. FAÚ při šetření podezřelého obchodu komunikuje výhradně s povinnými osobami podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (například s bankami, realitními zprostředkovateli, atd.), nikoli s jejich klienty.