Povinnost informovat podle čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014

Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění informační povinnosti uložené v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014 právnickým osobám, které jsou usazeny v Unii a jsou z více než 40 % přímo či nepřímo vlastněny:

a) právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou usazeny v Rusku;

b) ruským státním příslušníkem nebo

c) fyzickou osobou s bydlištěm v Rusku.

Vyplněný formulář se zasílá datovou schránkou Finančnímu analytickému úřadu k 1. květnu 2024 za 1. čtvrtletí roku 2024. Za další čtvrtletí pak k 15. červenci 2024, 15. říjnu 2024 a 15. lednu 2025.

Úvěrové a finanční instituce podle čl. 5r odst. 2 nařízení (EU) č. 833/2014 činí oznámení za první pololetí do 15. července 2024 a za druhé pololetí do 15. ledna 2025.

V případě nejasností doporučujeme informovat se v odpovědích Komise na často kladené otázky k tomuto článku nařízení: Reporting on outgoing transfers - European Commission (europa.eu)

Formulář pro účely splnění povinnosti uložené právnickým osobám v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014 (xlsx)