Aktuality

Obnovení sankcí vůči Íránu

Finanční analytický úřad informuje o obnovení sankcí vůči Íránu v rozsahu, v jakém byly postupně přijímány od roku 2006 do roku 2015 jak na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN, tak z rozhodnutí Rady EU, tj. včetně obnovení autonomních sankcí EU.

Pochybné platformy pro investování do kryptoměn

Na základě dostupných informací Finanční analytický úřad varuje veřejnost před investicemi do kryptoměn prostřednictvím platforem, které slibují vysoké a rychlé zhodnocení, aniž by bylo zřejmé, jaký konkrétní subjekt takovou platformu provozuje a zda má vůbec licenci k poskytování takových služeb.

FAÚ provedl úpravu metodického pokynu č. 9 – Kontrola klienta

FAÚ spolu s ČNB provedl do metodického pokynu č. 9 doplnění poznámky pod čarou č. 28 a č. 29, které upřesňují přístup k monitoringu transakcí ve vztahu k vysoce rizikové třetí zemi.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný referent, FM 003, v samostatném oddělení 02 – Kancelář ředitele

Obecné stanovisko FAÚ

FAÚ zveřejňuje obecné výkladové stanovisko k otázce plnění zákonné povinnosti dle § 15a AML zákona – Postup při zjištění nesrovnalosti.

FAÚ vydává nový metodický pokyn č. 11 – Hodnocení rizik a systém vnitřních zásad

V reakci na potřeby praxe a zesílení edukační činnosti nefinančního sektoru povinných osob v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu vydává FAÚ nový metodický pokyn č. 11 – Hodnocení rizik a systém vnitřních zásad.

Varování veřejnosti před podvodným emailem jménem Finančního analytického úřadu

FAÚ vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetí zemí

Varování veřejnosti před podvodným emailem jménem Finančního analytického úřadu

Vydání výroční zprávy FAÚ za rok 2024

FAÚ vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetí zemí

Obecné stanovisko FAÚ

FAÚ zveřejňuje aktualizované obecné výkladové stanovisko k výkladu pojmu klient při poskytování vybraných bankovních služeb. Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ / Obecná stanoviska.

EU přijala 18. balíček sankcí vůči Rusku

Dne 18. července schválila Rada EU další balíček omezujících opatření vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.

Další varování veřejnosti před podvodným e-mailem zasílaným jménem Finančního analytického úřadu

Podvodný email je zasílán z adresy financial.monitoring@fiu.legal.

Varování veřejnosti před podvodným telefonátem nabízející investice

Finanční analytický úřad varuje před podvodným telefonátem fiktivní společnosti Lead Core nebo Falcon Broker z čísla +420 245 501 661 nabízející investiční nabídku. Více informací na stránce Varování pro veřejnost.

Nové čtvrtletní analýzy FAÚ: trendy v podezřelých obchodech

Společnosti White Mint Financial Company s.r.o. byl uložen zákaz činnosti

Společnosti White Mint Financial Company s.r.o. byla rozhodnutím FAÚ zakázána činnost na dobu 1 (jednoho) roku, spočívající v zákazu poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 AML zákona. Tento zákaz je účinný počínaje dnem 14. 5. 2025. Zveřejněný výrok rozhodnutí lze nalézt zde.

17. sankční balíček vůči Rusku

Dne 20. května 2025 byly v Úředním věstníku EU zveřejněny změnové nebo prováděcí předpisy

FAÚ aktualizoval metodický pokyn č. 3 – Zjišťování skutečného majitele

FAÚ v návaznosti na změny zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, provedené od roku 2022 a na nové případy z praxe při zjišťování skutečného majitele aktualizoval metodický pokyn č. 3 – Zjišťování skutečného majitele.

Sankční helpdesk EU

Finanční analytický úřad informuje o zřízení helpdesku pro malé a střední podnikatele, který jim pomáhá s dodržováním sankcí EU.