Rok 2025

1. Rozhodnutí o přestupku Molík reality s.r.o.

Datum zveřejnění: 19. 3. 2025 
Datum odstranění: 24. 2. 2030

Typ povinné osoby: osoba, která je realitním zprostředkovatelem (§ 2 odst. 1 písm. d) bod 2 AML zákona)

Povinná osoba: Molík reality s.r.o., IČO 227 97 599, se sídlem Okružní 3407/11, 431 01 Most

Povaha porušení: 

• přestupek Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
• přestupek Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
• přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona ve znění účinném od 1. 1. 2021
• přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném od 1. 1. 2021
• přestupek Nesplnění oznamovací povinnosti podle § 46 odst. 2 AML zákona ve znění účinném od 1. 1. 2021

Správní trest: pokuta ve výši 2 400 000 Kč

Datum nabytí právní moci: 24. 2. 2025

2. Rozhodnutí o přestupku OZA s.r.o.

Datum zveřejnění: 19. 3. 2025 
Datum odstranění: 8. 2. 2030

Typ povinné osoby: realitní zprostředkovatel (§ 2 odst. 1 písm. d) bod 2 AML zákona)

Povinná osoba: OZA s.r.o., IČO: 275 29 479, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město 

Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 3 AML zákona

Správní trest: pokuta ve výši 50 000 Kč

Datum nabytí právní moci: 8. 2. 2025

3. Rozhodnutí o přestupku Bona Fit, a.s.

Datum zveřejnění: 19. 3. 2025
Datum odstranění: 10. 2. 2030

Typ povinné osoby: finanční instituce, která je oprávněná k poskytování úvěrů a obchodování s nimi (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 6 AML zákona)

Povinná osoba: Bona Fit, a.s., IČO: 033 05 163, se sídlem Bělobranské náměstí 5, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice

Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 3 AML zákona

Správní trest: pokuta ve výši 150 000 Kč

Datum nabytí právní moci: 10. 2. 2025

4. Rozhodnutí o přestupku AGENA Reality s.r.o.

Datum zveřejnění: 19. 3. 2025
Datum odstranění: 30. 1. 2030

Typ povinné osoby: realitní zprostředkovatel (§ 2 odst. 1 písm. d) bod 2 AML zákona)

Povinná osoba: AGENA Reality s.r.o., IČO: 241 64 941, se sídlem Pod radnicí 1328/1, 150 00 Praha 5 – Košíře 

Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 3 AML zákona

Správní trest: pokuta ve výši 50 000 Kč

Datum nabytí právní moci: 30. 1. 2025

5. Rozhodnutí o přestupku ARCHER reality Praha s.r.o.

Datum zveřejnění: 19. 3. 2025
Datum odstranění: 8. 2. 2030

Typ povinné osoby: realitní zprostředkovatel (§ 2 odst. 1 písm. d) bod 2 AML zákona)

Povinná osoba: ARCHER reality Praha s.r.o., IČO: 282 15 435, se sídlem Vlkova 538/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Povaha porušení: přestupek Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 3 AML zákona

Správní trest: pokuta ve výši 50 000 Kč

Datum nabytí právní moci: 8. 2. 2025