Aktuality
Zobrazit:
Obecné stanovisko FAÚ
FAÚ zveřejňuje aktualizované obecné výkladové stanovisko k výkladu pojmu klient při poskytování vybraných bankovních služeb. Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ / Obecná stanoviska.
EU přijala 18. balíček sankcí vůči Rusku
Dne 18. července schválila Rada EU další balíček omezujících opatření vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.
Další varování veřejnosti před podvodným e-mailem zasílaným jménem Finančního analytického úřadu
Podvodný email je zasílán z adresy financial.monitoring@fiu.legal.
Varování veřejnosti před podvodným telefonátem nabízející investice
Finanční analytický úřad varuje před podvodným telefonátem fiktivní společnosti Lead Core nebo Falcon Broker z čísla +420 245 501 661 nabízející investiční nabídku. Více informací na stránce Varování pro veřejnost.
Společnosti White Mint Financial Company s.r.o. byl uložen zákaz činnosti
Společnosti White Mint Financial Company s.r.o. byla rozhodnutím FAÚ zakázána činnost na dobu 1 (jednoho) roku, spočívající v zákazu poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 AML zákona. Tento zákaz je účinný počínaje dnem 14. 5. 2025. Zveřejněný výrok rozhodnutí lze nalézt zde.
17. sankční balíček vůči Rusku
Dne 20. května 2025 byly v Úředním věstníku EU zveřejněny změnové nebo prováděcí předpisy
FAÚ aktualizoval metodický pokyn č. 3 – Zjišťování skutečného majitele
FAÚ v návaznosti na změny zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, provedené od roku 2022 a na nové případy z praxe při zjišťování skutečného majitele aktualizoval metodický pokyn č. 3 – Zjišťování skutečného majitele.
Sankční helpdesk EU
Finanční analytický úřad informuje o zřízení helpdesku pro malé a střední podnikatele, který jim pomáhá s dodržováním sankcí EU.
Regulační technické normy (RTS)
FAÚ informuje, že EBA spustila dne 6. 3. 2025 veřejnou konzultaci ke čtyřem návrhům prováděcích předpisů tzv. Regulatory Technical Standards (dále také „RTS) v rámci AML balíčku.
K problematice konce prodloužené lhůty pro hlášení kontaktní osoby
S koncem prodloužené lhůty pro hlášení kontaktní osoby došlo stejně jako v případě konce základní lhůty k značnému zatížení interaktivního formuláře dostupného na https://formulare.fau.gov.cz/ a k z toho plynoucímu prodloužení doby jeho odezvy.
Prodloužení lhůty pro hlášení kontaktní osoby z 3. 3. 2025 do 10. 3. 2025
FAÚ informuje o prodloužení přechodného období pro hlášení kontaktní osoby z 3. 3. 2025 do 10. 3. 2025.
16. sankční balíček vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje o přijetí právních aktů v rámci 16. sankčního balíčku omezujících opatření vůči Rusku a Bělorusku.