Aktuality
Zobrazit:
Informace o přidání 1 subjektu na sankční seznam OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 7. března 2022 o zařazení jednoho subjektu na sankční seznam OSN, vůči nimž se mj. uplatní finanční sankce v podobě zmrazení všech aktiv a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv.
Co představuje „zmrazení“ majetku?
Finanční analytický úřad považuje v kontextu se současnými diskusemi k provádění mezinárodních sankcí za důležité připomenout, co představuje „zmrazení“ majetku.
Informace o vyjmutí dvou osob ze sankčního seznamu OSN – Al Kajdá a ISIL
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 3. března 2022 o vyjmutí dvou, v příloze blíže specifikovaných fyzických osob z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.
Upozornění pro úvěrové instituce
FAÚ upozorňuje na zvýšený příliv zahraničních plateb z Ruska nejčastěji v měně EUR. Jde zejména o transakce, které přesahují hodnotu 100.000 EUR a mohou být opakované. V této souvislosti by mělo dojít k uplatnění čl. 5b nařízení Rady (EU) č. 833/2014, který byl nově vložen nařízením (EU) 2022/328 ze dne 25. 2. 2022. V čl. 5b odst. 1 se zakazuje přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku nebo od právnických osob, subjektů či orgánů usazených v Rusku.
Informace o vyjmutí sedmi osob ze sankčního seznamu OSN
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1518 (2003) týkající se Iráku rozhodl dne 3. března 2022 o vyjmutí sedmi, v příloze uvedených, fyzických osob ze sankčního seznamu OSN.
Odpojení ruských bank od systému SWIFT
Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým nařízením (EU) 2022/345 ze dne 1. 3. 2022 vložila do nařízení (EU) č. 833/2014 mj. nový článek 5h, podle něhož se od 12. 3. 2022 zakazuje poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů (všeobecně označované jako systém SWIFT), jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným na seznamu v (nově doplněné)
Rusko - Seznam sankcionovaných subjektů
Finanční analytický úřad informuje o aktuálním počtu sankcionovaných subjektů a poskytuje jejich aktuální seznam k dnešnímu dni.
Zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Bělorusku
Finanční analytický úřad informuje, že Evropská unie v reakci na zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině významně zpřísnila své dosavadní mezinárodní sankce vůči Bělorusku.
Informace o zařazení dalších osob na sankční seznam vůči Rusku
Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/336 ze dne 28. února 2022 bylo na seznam v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 doplněno dalších 26 fyzických osob a jeden subjekt. Finanční sankce vůči těmto osobám jsou účinné od 28. února 2022.
NALÉHAVÁ ZPRÁVA: Okamžitý zákaz jakýchkoli transakcí s Ruskou centrální bankou!
Finanční analytický úřad zveřejňuje urgentní informaci, že Evropská unie v noci na 28. února 2022 publikovala v Úředním věstníku EU nařízení (EU) 2022/334, které je ihned přímo účinné, tj. zákazy a omezení v něm stanovená již v tento okamžik platí a musí být dodržena.
Informace o dalším zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku (tzv. druhý sankční balíček EU)
Finanční analytický úřad informuje, že Evropská unie v rámci tzv. druhého sankčního balíčku znovu zpřísnila mezinárodní sankce vůči Rusku z důvodu jeho pokračující agrese proti Ukrajině.
Doplnění informací o zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku
Finanční analytický úřad doplňuje svou ranní informaci ohledně zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku, a to konkrétně ve vztahu k nově označeným (na sankční seznam zařazeným) ruským bankám.
Zpřísnění mezinárodních sankcí v souvislosti s eskalací rusko-ukrajinského konfliktu
Finanční analytický úřad informuje o zpřísnění dosavadních a přijetí nových omezujících opatření (mezinárodních sankcí) Evropské unie vůči Rusku.
Upozornění na nadcházející změnu EU seznamu vysoce rizikových 3. zemí
Finanční analytický úřad upozorňuje, že dnem 13. března 2022 nabyde účinnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/229 ze dne 7. ledna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Burkiny Faso, Filipín, Haiti, Jižního Súdánu, Kajmanských ostrovů, Mali, Maroka a Senegalu do tabulky v bodě I přílohy a odstranění Baham, Botswany, Ghany, Iráku a Mauriciu z této tabulky.
Informace o zařazení jedné osoby na sankční seznam OSN
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice a na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 751 (1992) k Somálsku, zařadil dne 18. února 2022 na sankční seznam OSN další jednu, v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 3 rezoluce RB OSN č. 1844 (2008).
Informace o změnách v údajích jedné osoby na sankčním seznamu OSN vůči Libyi
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1970 (2011) k Libyi, upravil dne 28. ledna 2022 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. vůči jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušených údajů, resp. podtržením nově vkládaných informací.
Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 24. ledna 2022 o vyjmutí jedné, v příloze blíže specifikované fyzické osoby z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.
Informace o vyjmutí 3 entit ze sankčního seznamu OSN
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 17. ledna 2022 o vyjmutí tří, v příloze blíže specifikovaných entit z části „B. Právnické osoby, subjekty a orgány“ sankčního seznamu OSN.
Anglický překlad zákona o evidenci skutečných majitelů
Na stránkách FAÚ je nově dostupná anglická verze zákona o evidenci skutečných majitelů, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti.
Aktualizovaná verze Příručky evidování skutečných majitelů
Na stránkách FAÚ je nově dostupná aktualizovaná verze Příručky evidování skutečných majitelů, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Nová verze je mimo jiné rozšířena o kapitolu týkající se určování skutečného majitele akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV).