Aktuality
Zobrazit:
Zařazení tří fyzických osob na vnitrostátní sankční seznam ČR
Finanční analytický úřad informuje, že na základě usnesení Vlády ČR č. 77 ze dne 29. 1. 2025 byly s účinností od téhož dne zařazeny na vnitrostátní sankční seznam ČR tři fyzické osoby.
Úprava seznamu vysoce rizikových třetích zemí k 22. 1. 2025
Pro vyloučení veškerých pochybností provedl FAÚ, v reakci na podněty ze strany povinných osob, úpravu seznamu vysoce rizikových třetích zemí , aby obsahoval pouze vysoce rizikové třetí země ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 AML zákona. Současně byly v seznamu provedeny drobné formální úpravy.
Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 17. 1. 2025
FAÚ vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí.
Aktualizace Příručky technické pomoci
Finanční analytický úřad vydává aktualizovanou Příručku technické pomoci a nehmotného přenosu technologií. Aktualizace se týká zejména příloh, které nyní odrážejí platné a účinné předpisy stanovující mezinárodní sankce EU (příloha č. 2) a reflektují technologický rozvoj formou rozšíření rizikových oblastí výzkumu, vývoje a vzdělávání (příloha č. 1). Dále byly doplněny metodické materiály zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k bezpečnosti výzkumu (příloha č. 5).
Právník/právnička pro oblast mezinárodních sankcí na FAÚ
Nabízíme jedinečnou příležitost zabývat se zajímavou a z velké části novou problematikou, která má přesah do různých oblastí práva (správní, evropské, trestní, finanční, ústavní, obchodní, mezinárodní atd.).
Vyjádření FAÚ k nejasnostem v novém režimu oznamování kontaktní osoby
S ohledem na četné dotazy k aktualitě týkající se nového režimu oznamování kontaktní osoby FAÚ níže shrnuje její zásadní body, aby nedocházelo k mylnému výkladu:
Změny v oznamování kontaktní osoby od 1. 2. 2025
Dne 30. 12. 2024 vstoupilo v účinnost novelizované znění § 22 AML zákona. To oproti dosavadnímu znění přináší následující změny.
Varování veřejnosti před podvodnými telefonáty a komunikací přes WhatsApp jménem Finančního analytického úřadu
Finanční analytický úřad (FAÚ) varuje před podvodnými telefonáty a komunikací jménem FAÚ, kdy se osoby vydávají za „Agenty FAU“.
Varování veřejnosti před podvodnými investicemi a pomocí při získání peněz zpět
Finanční analytický úřad opět varuje před podvodnými investicemi a „údajnou“ pomocí či postupy při získání peněz zpět. Více informací ve Varování pro veřejnost.
15. sankční balíček vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje o přijetí dalších omezujících opatření vůči Rusku v souvislosti s jeho pokračující agresí vůči Ukrajině.