Aktuality
Zobrazit:
Informace o zařazení dalších tří fyzických osob na sankční seznam OSN (Al-Shabaab – Somálsko)
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice a na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 2713 (2023) k působení milicí Al-Shabaab v Somálsku, zařadil dne 21. května 2024 na sankční seznam OSN další tři fyzické osoby, vůči nimž se uplatní mj. opatření ke zmrazení jejich majetku. Více informací v Aktuálně o sankcích.
Novinky týkající se systému vnitřních zásad
FAÚ uveřejňuje na svých webových stránkách změny týkající se oznamování písemného systému vnitřních zásad (SVZ) a změny postupů FAÚ při kontrole nedostatků SVZ.
Úprava obecného stanoviska FAÚ
V reakci na novelu AML zákona a změnu AML vyhlášky zveřejňuje FAÚ upravené obecné výkladové stanovisko k problematice zařazení členských států na FATF seznamy . Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ / Obecná stanoviska. FAÚ dále uveřejňuje toto stanovisko s vyznačením provedených změn
Novela AML zákona účinná od 1. 5. 2024
FAÚ uveřejňuje konsolidované znění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu , jež nabylo účinnosti k 1. 5. 2024. Jde o odraz změn provedených zákonem č. 107/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Povinnost informovat podle čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014
Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění informační povinnosti uložené v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014 právnickým osobám, které jsou usazeny v Unii a jsou z více než 40 % přímo či nepřímo vlastněny: a) právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou usazeny v Rusku; b) ruským státním příslušníkem nebo c) fyzickou osobou s bydlištěm v Rusku. Vyplněný formulář se zasílá datovou schránkou Finančnímu analytickému úřadu k 1. květnu 2024 za 1. čtvrtletí roku 2024. Za další čtvrtletí pak k 15. červenci 2024, 15. říjnu 2024 a 15. lednu 2025. Úvěrové a finanční instituce podle čl. 5r odst. 2 nařízení (EU) č. 833/2014 činí oznámení za první pololetí do 15. července 2024 a za druhé pololetí do 15. ledna 2025. V případě nejasností doporučujeme informovat se v odpovědích Komise na často kladené otázky k tomuto článku nařízení: Reporting on outgoing transfers - European Commission (europa.eu) Formulář pro účely splnění povinnosti uložené právnickým osobám v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014
Informace o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, dne 25. 4. 2024 upravil údaje týkající se jedné fyzické osoby, uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Více informací v Aktuálně o sankcích
Informace o změnách v údajích jednoho subjektu na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR), dne 15. dubna 2024 upravil údaje, týkající se jednoho subjektu, resp. orgánu uvedeného na sankčním seznamu OSN. Více v Aktuálně o sankcích.
Stanovisko Finančního analytického úřadu k výkladu čl. 5b nařízení (EU) č. 833/2014 a některých souvisejících ustanovení a k jejich praktické aplikaci
Finanční analytický úřad informuje, že na základě častých dotazů ohledně nejasností s výkladem a praktickou aplikací článku 5b nařízení (EU) č. 833/2014, v platném znění, a některých dalších souvisejících ustanovení, zejména čl. 5c upravujícího výjimky mj. v souvislosti s účty úschov, vydal své výkladové stanovisko.
Přidání dvou fyzických a jedné právnické osoby na vnitrostátní sankční seznam ČR
Finanční analytický úřad informuje, že na základě usnesení Vlády ČR č. 195 ze dne 27. 3. 2024 byly s účinností od téhož dne na vnitrostátní sankční seznam ČR zařazeny další dvě fyzické a jedna právnická osoba.
Informace o změnách v údajích jednoho subjektu na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR), dne 7. března 2024 upravil údaje, týkající se jednoho subjektu, resp. orgánu uvedeného na sankčním seznamu OSN. Více v Aktuálně o sankcích.
23. 2. 2024 – Třináctý balíček sankcí vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje, že v souvislosti s druhým výročím zahájení nevyprovokované útočné války Ruska proti Ukrajině, Rada EU dne 23. 2. 2024 omezující opatření vůči Rusku v rámci tzv. 13. balíčku dále zpřísnila. Více informací v Aktuálně o sankcích .
Zařazení 6 osob na sankční seznam OSN v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči DR Kongo
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, zařadil dne 20. února 2024 na sankční seznam OSN dalších šest fyzických osob, vůči nimž se uplatní finanční sankce. Více informací v Aktuálně o sankcích.
Informace o změnách v údajích 85 fyzických osob a entit na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, na základě každoroční revize upravil údaje týkající se 85 fyzických osob a entit, uvedených na sankčním seznamu OSN.
Informace o změnách v údajích jedné osoby na sankčním seznamu OSN vůči Libyi
Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1970 (2011) k Libyi, upravil dne 31. ledna 2024 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN. Více informací v záložce Aktuálně o sankcích ZDE.
Zavedení sankcí Evropské unie vzhledem k situaci v Guatemale
Finanční analytický úřad informuje, že s účinností ode dne 16. ledna 2024 zavádí Rada EU omezující opatření (mezinárodní sankce) v souvislosti se situací v Guatemale. Více informací v části Aktuálně o sankcích.
Informace o změnách v údajích dvanácti fyzických osob a dvou entit na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, informoval dne 11. ledna 2024 o tom, že dne 14. prosince 2023 upravil údaje týkající se dvanácti fyzických osob a dvou entit, uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. vůči jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a entitám. Změny se týkají osob a entit uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.
Informace o změnách v údajích pěti fyzických osob a dvou entit na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, informoval dne 6. ledna 2024 o tom, že dne 19. prosince 2023 upravil údaje týkající se pěti fyzických osob a dvou entit, uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. vůči jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a entitám. Změny se týkají osob a entit uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.
19. 12. 2023 – Dvanáctý balíček sankcí vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje, že v souvislosti se situací na Ukrajině a v tom důsledku uplatňovanými mezinárodními sankcemi EU vůči Rusku, přijala Rada EU dne 18. 12. 2023 několik přímo použitelných sankčních předpisů, jimiž se v rámci tzv. 12. balíčku omezující opatření vůči Rusku dále zpřísňují. Stejně jako v rámci předcházejícího 11. balíčku mají i nynější opatření především eliminovat riziko obcházení sankcí EU, nicméně některá opatření mají též zpřísňující charakter. Více informací v sekci Aktuálně o sankcích ZDE.