Aktuality
Zobrazit:
Konference "Rizika a trendy financování proliferace - jak řešit aktuální výzvy"
Dne 21.4. 2022 uspořádal FAÚ ve spolupráci s Radou Evropy a Evropskou komisi (DG REFORM) Konferenci "Rizika a trendy financování proliferace - jak řešit aktuální výzvy". Akce se konala za účasti řady subjektů veřejného i soukromého sektoru. Přítomni byli i hosté z jiných členských států EU, kteří k nám přijeli hledat inspiraci a diskutovat o tom, jak nejlépe uchopit problematiku financování proliferace (PF) a vlastní proces Narodniho hodnocení rizik PF.
Rusko a Bělorusko - seznam sankcionovaných subjektů
FAÚ poskytuje aktuální seznam všech fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, na které se vztahuje čl. 2 tohoto nařízení, tj. zmrazují se jim veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje. (Aktualizace seznamu ke dni 22. 4. 2022)
Informace o zařazení dalších 2 fyzických osob na sankční seznam EU vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým prováděcím nařízením (EU) 2022/658 (kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014) s účinností od 21. dubna 2022 zařadila na sankční seznam osob, subjektů a orgánů, vůči nimž se uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejich majetku v EU a současně v zákazu zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů těmto osobám, další dvě fyzické osoby. Jedná se o ukrajinského podnikatele Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO a ruského podnikatele Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Tyto osoby se podílejí na narušování nebo ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny a mají prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu či za destabilizaci východní Ukrajiny.
Informace o vyjmutí dvou osob a jednoho subjektu ze sankčního seznamu OSN – Irák
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 18. dubna 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 2 fyzické osoby a 1 subjekt, blíže specifikované v příloze.
Další zpřísnění sankcí EU vůči Rusku a Bělorusku – sankční balíček
Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým nařízením (EU) 2022/580 a prováděcím nařízením (EU) 2022/581 ze dne 8. 4. 2022 (kterými se mění a provádí nařízení (EU) č. 269/2014), s účinností od 8. 4. 2022; dále nařízením (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014), s účinností od 9. 4. 2022 a konečně nařízením (EU) 2022/577 ze dne 8. 4. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 765/2006), s účinností od 9. 4. 2022 podstatným způsobem rozšířila a zpřísnila dosavadní sankce vůči Rusku a Bělorusku (tato opatření jsou souhrnně označována jako tzv. pátý balíček sankcí).
Oznámení Evropské komise hospodářským subjektům, dovozcům a vývozcům
Finanční analytický úřad informuje o doplnění svého upozornění na vysoké riziko obcházení mezinárodních sankcí proti Rusku o Oznámení Evropské komise hospodářským subjektům, dovozcům a vývozcům, publikované 1. 4. 2022 v Úředním věstníku Evropské unie.
Změnové nařízení EU ve vztahu k seznamu vysoce rizikových třetích zemí nabylo účinnosti
Jak již Finanční analytický úřad avizoval dne 22. února 2022, Evropská unie nově zařadila Burkinu Faso, Filipíny, Haiti, Jordánsko, Jižní Súdán, Kajmanské ostrovy, Mali, Maroko a Senegal na tzv. seznam vysoce rizikových třetích zemí z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Uvedené státy již dříve figurovaly na seznamu FATF, proto jejich zařazení na seznam EU nepřináší do praxe povinných osob žádnou změnu. Naopak, ze seznamu sledovaných jurisdikcí byly vyřazeny Bahamy, Botswana, Ghana, Irák a Mauricius.
Článek 5b nařízení Rady (EU) č. 833/2014
FAÚ publikuje na základě konzultací Evropsku komisí, komplexní výklad k článku 5b Nařízení Rady (EU) č. 833/2014.
Informace o zveřejnění nejčastěji Evropské komisi kladených otázek a odpovědí
Finanční analytický úřad informuje, že na svých internetových stránkách v záložce Sankce proti Rusku a Bělorusku / Základní informace – sankce proti Rusku zveřejnil často kladené otázky Evropské komisi a odpovědi EK na ně. Otázky a odpovědi jsou tematicky seskupeny podle oblastí, jichž se týkají, tj. k omezení exportu podle čl. 2, 2a a 2b nařízení (EU) č. 833/2014, ve znění nařízení (EU) 2022/328, k oblasti pojištění a zajištění, k omezení ruských médií a k celním postupům. O případných doplněních či změnách FAQs v budoucnu budeme vždy informovat.
Upozornění na absolutní zákaz dodávek letadel, jejich částí a součástí a poskytování souvisejících činností
Finanční analytický úřad informuje, že dnem 28. 3. 2022 končí možnost využít jakékoliv výjimky ze zákazů dodávek zboží a technologií vhodných pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu uvedených na seznamu v příloze XI nařízení (EU) č. 833/2014 a poskytování oprav, prohlídek, související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb, poskytování financování nebo finanční pomoci.
Doporučení pro vysoké školy a vědecko-výzkumné instituce v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči Rusku a Bělorusku
Finanční analytický úřad upozorňuje na nově vydaný zákaz poskytování technické pomoci v souvislosti se sankcemi vůči Ruku a Bělorusku napříč některými sektory. Více v metodickém doporučení Meziresortní koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v ČR.
FATF identifikoval Spojené arabské emiráty jako jurisdikci vyžadující zesílené sledování
FATF na březnovém plenárním jednání nově zařadil Spojené arabské emiráty na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Dalšími sledovanými jurisdikcemi zůstávají: Albánie, Barbados, Burkina Faso, Filipíny, Haiti, Jamajka, Jemen, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Mali, Malta, Maroko, Myanmar, Nikaragua, Pákistán, Panama, Senegal, Sýrie, Turecko a Uganda. Ze seznamu sledovaných jurisdikcí bylo vyřazeno Zimbabwe. Celý seznam včetně průběžně aktualizovaných odůvodnění je k dispozici na webové stránce FATF.
Informace o užitečných odkazech k opatřením ohledně vývozu a dovozu zboží v souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině
Finanční analytický úřad informuje, že na svých internetových stránkách v záložce Sankce proti Rusku a Bělorusku / Podnikatelské prostředí a veřejnost v části Přehled informačních zdrojů a dotazy na FAÚ přidal odkazy na užitečné informace k provádění opatření EU v oblasti vývozu a dovozu zboží, původně zveřejněné na stránkách Evropské komise.
Nástroj pro whistleblowing tj. oznamování porušení
Evropská komise zřídila anonymní nástroj pro hlášení porušení práva EU v souvislosti s omezujícími opatřeními (mezinárodními sankcemi). Nastroj je dostupný přes sankční mapu EU (sanctionsmap.eu) a na webu Evropské komise. Pomocí tohoto nástroje mohou oznamovatelé informovat o porušení sankcí EU a o svém hlášení anonymně komunikovat s Evropskou komisí. Důvěryhodné případy budou v anonymizované formě poskytnuty příslušným vnitrostátním orgánům.
Omezení na vývoz luxusního zboží do Ruska
Finanční analytický úřad poskytuje bližší informace k omezujícím opatřením ve vztahu k vývozu luxusního zboží do Ruska nebo pro použití v Rusku, které je nově stanoveno na základě nařízení Rady (EU) 2022/428 ze dne 15. 3. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014) s účinností od 16. 3. 2022.
Zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli do ČR
Finanční analytický úřad poskytuje ucelené informace k sankčním opatřením ve vztahu k dovozu a vývozu výrobků ze železa a oceli.
Další zpřísnění sankcí EU vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým nařízením (EU) 2022/428 ze dne 15. 3. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014) s účinností od 16. 3. 2022 podstatným způsobem rozšířila a zpřísnila dosavadní sankce vůči Rusku (označováno jako čtvrtý balíček sankcí vůči Rusku).
Zařazení dalších osob na sankční seznam proti Rusku
Finanční analytický úřad informuje o přidání dalších fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, vůči kterým se uplatňuje zmrazení finančních prostředků hospodářských zdrojů a zákaz přímého i nepřímého zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů těmto osobám, subjektům a orgánům.
Dotazy na FAÚ
Vzhledem ke skutečnosti, že v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině je FAÚ v současné době přetížen telefonickými dotazy na výklad a aplikaci mezinárodních sankcí, žádáme subjekty o využívání písemných kvalifikovaných dotazů.
Zařazení dalších osob na sankční seznam proti Rusku a další zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Bělorusku
Finanční analytický úřad informuje, že Evropská unie Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/396 na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 doplnila dalších 160 fyzických osob. Dále v rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/395 (kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím opatření na Ukrajině situaci v Bělorusku) a v navazujícím nařízení Rady (EU) 2022/394.