Aktuality
Zobrazit:
Informace o změnách v údajích dvou entit na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR)
Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Irák
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 30. srpna 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu.
Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Irák
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 30. srpna 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu.
Zveřejnění doporučovaného formuláře žádosti o výjimku z mezinárodních sankcí, resp. o vývozní povolení
Finanční analytický úřad doplňuje informace k udělování výjimek z mezinárodních sankcí.
Stanovisko Ministerstva spravedlnosti a Finančního analytického úřadu k zápisu insolvenčního správce do evidence skutečných majitelů
Banka zajišťující výplatu náhrad je při provádění výplaty v postavení povinné osoby podle předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a jako taková musí plnit povinnosti identifikace a kontroly klienta.
Zpřísnění sankcí vůči Rusku a zmrazení majetku dalších fyzických a právnických osob
Finanční analytický úřad informuje, že byly publikovány změnové předpisy k sankčním režimům v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině:
Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2021
Finanční analytický úřad v rámci publikační činnosti uveřejňuje každý rok výroční zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu.
Informace o změnách v údajích jedné osoby na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)
OSN vůči Severní Koreji
FATF identifikoval Gibraltar jako jurisdikci vyžadující zesílené sledování, Malta byla ze seznamu HRTC vyřazena
FATF na červnovém plenárním jednání nově zařadil Gibraltar na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT).
EBA vydala Směrnici o úloze a povinnostech AML/CFT compliance officer
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) tento týden uveřejnil na svém webu Pokyny vymezující úlohu a povinnosti řídících orgánů úvěrových nebo finančních institucí a úředníků dohlížejících na dodržování předpisů (tzv. compliance officers) v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).
Šestý balíček sankcí EU vůči Bělorusku
Finanční analytický úřad informuje, že EU publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 „šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.
Šestý balíček sankcí EU vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje, že EU publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 „šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.
Pozvánka na seminář “Prevence financování proliferace v soukromém sektoru”
Seminář “Prevence financování proliferace v soukromém sektoru” je určený pro výrobce a vývozce vojenského materiálu a zboží dvojího užití. Cílem připravovaného semináře je představit rizika financování proliferace z globální perspektivy, seznámit účastníky s uplatňovaným licenčním režimem České republiky v zahraničním obchodu a nastínit připravovaný proces národního hodnocení rizik financování proliferace.
Informace o změnách v údajích 6 osob na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil dne 27. května 2022 údaje u celkem šesti fyzických osob uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. jejich majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám. Změny se týkají osob uvedených v přílohách a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládané informace.
Dopad mezinárodních sankcí do oblasti veřejných zakázek
Finanční analytický úřad informuje, že Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo na základě diskuse expertní skupiny a za konzultace s FAÚ stanovisko týkající se Dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek. Stanovisko je primárně určeno pro zadavatele a přibližuje provádění sankčních opatření stanovených v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 a v dalších dotčených sankčních předpisech. V podrobnostech FAÚ odkazuje na toto stanovisko.
Informace o vyjmutí jedné osoby a dvou subjektů ze sankčního seznamu OSN – Irák
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 19. května 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 1 fyzickou osobu a 2 subjekty.
Zákaz působení ruských a běloruských silničních přepravců v EU
V rámci 5. balíčku sankcí vůči Rusku a Bělorusku je od 9. dubna 2022 platný zákaz silniční přepravy zboží v rámci EU, včetně tranzitu, a to pro jakoukoli ruskou nebo běloruskou společnost/podnik provozující silniční dopravu.
EBA vyzývá finanční instituce a dohledové orgány, aby zajistily ukrajinským uprchlíkům přístup k finančnímu systému EU
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) tento týdne uveřejnil na svém webu prohlášení, určené jak finančním institucím, tak orgánům dohledu, aby zajistil, že tyto vynaloží veškeré úsilí, aby umožnily ukrajinským uprchlíkům přístup alespoň k základním finančním produktům a službám. V prohlášení EBA uvádí, jak se jeho pokyny pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT Guidelines) uplatňují v současné situaci a jak mohou finanční instituce přizpůsobit svá AML/CFT opatření, aby poskytly pragmatickou a přiměřenou reakci pokud jde o problémy s dodržováním AML/CFT předpisů. EBA shrnuje, co mohou finanční instituce a orgány dohledu udělat pro ochranu zranitelných osob před zneužíváním pachateli trestných činů, a vyzývá finanční instituce, aby zajistily, že dodržování režimu omezujících opatření EU nepovede k neodůvodněnému deriskingu.
Formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 5g Nařízení Rady (EU) 833/2014
Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 5g Nařízení Rady (EU) 833/2014. V souladu s tímto článkem musí být vyplněný formulář doručen FAÚ do 27. května 2022. Obsahem formuláře je seznam vkladů nad 100 000 EUR držený ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami, právnickými osobami či orgány s bydlištěm/sídlem v Rusku. Úvěrové instituce mají povinnost daný formulář aktualizovat každých 12 měsíců.