Finanční analytický úřad
Jsme samostatný správní úřad s celostátní působností a plníme funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky.
Analytická činnost
Oznámení o podezřelém obchodu, systémová opatření v detailech, AML v praxi a strategická analýza
Sankce proti Rusku a Bělorusku
Informace k provádění mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku, v souvislosti s agresí vůči Ukrajině
Mezinárodní sankce
Informace k provádění mezinárodních sankcí závazných na území České republiky
Dozorová činnost
Systém vnitřních zásad, Kontaktní osoba
Informace pro povinné osoby
Průvodce problematikou povinných osob dle AML zákona
Legislativa a metodika
Informace o právních předpisech, metodikách a stanoviscích FAÚ
Akademie na FAÚ
Podklady pro zaměstnance FAÚ ke složení zvláštní části úřednické zkoušky
Hodnocení rizik
Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, metodika FATF
Mezinárodní agenda
Mezinárodní organizace, se kterými FAÚ kooperuje
Právní agenda evropská a mezinárodní
evropská nařízení, směrnice, rozhodnutí a mezinárodní úmluvy a doporučení
21 mld.+
Objem zajištěných finančních prostředků
8. rok
Samostatného působení úřadu
28 000+
Uzavřených případů
Úprava obecného stanoviska FAÚ
V reakci na novelu AML zákona a změnu AML vyhlášky zveřejňuje FAÚ upravené obecné výkladové stanovisko k problematice zařazení členských států na FATF seznamy . Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ / Obecná stanoviska. FAÚ dále uveřejňuje toto stanovisko s vyznačením provedených změn
Novela AML zákona účinná od 1. 5. 2024
FAÚ uveřejňuje konsolidované znění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu , jež nabylo účinnosti k 1. 5. 2024. Jde o odraz změn provedených zákonem č. 107/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Povinnost informovat podle čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014
Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění informační povinnosti uložené v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014 právnickým osobám, které jsou usazeny v Unii a jsou z více než 40 % přímo či nepřímo vlastněny: a) právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou usazeny v Rusku; b) ruským státním příslušníkem nebo c) fyzickou osobou s bydlištěm v Rusku. Vyplněný formulář se zasílá datovou schránkou Finančnímu analytickému úřadu k 1. květnu 2024 za 1. čtvrtletí roku 2024. Za další čtvrtletí pak k 15. červenci 2024, 15. říjnu 2024 a 15. lednu 2025. Úvěrové a finanční instituce podle čl. 5r odst. 2 nařízení (EU) č. 833/2014 činí oznámení za první pololetí do 15. července 2024 a za druhé pololetí do 15. ledna 2025. V případě nejasností doporučujeme informovat se v odpovědích Komise na často kladené otázky k tomuto článku nařízení: Reporting on outgoing transfers - European Commission (europa.eu) Formulář pro účely splnění povinnosti uložené právnickým osobám v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014