-
1. Jsem povinná osoba a chci dostat informace o rizicích
Sdílení informací s povinnými osobami hraje klíčovou roli v efektivní AML prevenci. Některé části textu jsou s ohledem na citlivost konkrétních příkladných informací neveřejné, proto FAÚ řízeně distribuuje zprávu tak, aby měly jednotlivé segmenty povinných osob k disposici specifický rozsah informací.
Povinné osoby, které dosud nemají k disposici příslušnou verzi zprávy, o ni mohou požádat postupem uvedeným v bodě "Jak dostat informace o rizicích?" viz výše.
-
2. Brzy se stanu povinnou osoba a chci dostat informace o rizicích.
-
3. Jsem AML expert, radím povinným osobám v AML problematice a chci dostat informace o rizicích.
-
4. Jsem právnická nebo poradenská profese, radím jiným povinným osobám a chci dostat informace o rizicích.