Legislativa a metodika

Úvod do problematiky

Právní předpisy

AML balíček

Metodické pokyny

Stanoviska FAÚ

Obecná stanoviska Oznámení kontaktní osoby

Jak požádat o stanovisko?

Povinnou osobou krok za krokem

Informace pro povinné osoby

Povinné osoby z finančního sektoru Povinné osoby z nefinančního sektoru

Ochrana oznamovatelů – whistleblowing

Meziresortní koordinační skupina AML/CFT

Podskupina STRATEGIE AML/CFT Podskupina NRA PF Podskupina NRA ML/TF

DALŠÍ INFORMACE

Povolovací řízení pro NFT

Národní strategie pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (2025 - 2027)

Vyplnit žádost