Varování před službami vybranných povinných osob

21.10.2025 14:04

Další varování před aktivitami společnosti White Mint Financial Company s.r.o. Společnosti White Mint Financial Company s.r.o.

IČO: 172 60 884, byla rozhodnutím FAÚ zakázána činnost na dobu 1 (jednoho) roku, spočívající v zákazu poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 z. č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“). Tento zákaz se stal účinným dnem 14. 5. 2025. Zveřejněný výrok rozhodnutí lze nalézt zde.

Společnost White Mint Financial Company s.r.o., jejímž jednatelem a jediným společníkem je estonský občan OLEG ONOFRIITŠUK , nar. 26. 11. 1983, 13812 Talinn, Karberi 4 -113, Estonská republika, využívá pro svou činnost platformu AlgosOne.ai. V rámci výkonu dohledu bylo zjištěno, že společnost White Mint Financial Company s.r.o. si dlouhodobě a opakovaně neplní povinnosti v oblasti boje praní peněz a financování terorismu, které jí stanoví AML zákon, za což jí byl opakovaně uložen správní trest pokuty. Společnost byla také shledána vinnou Českou národní bankou, tj. orgánem dohledu nad kapitálovým trhem.

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost po uložení zákazu činnosti ve svých aktivitách nadále pokračuje, zabývá se její nelegální činností Policie ČR, konkrétně Obvodní ředitelství policie Praha I, Odbor hospodářské kriminality. Trestní řízení je evidováno pod č.j. „KRPA-284993/2025“.

Kontaktní údaje pro účely probíhajícího trestního řízení jsou pro osoby, které mohou být činností výše uvedené společnosti poškozeny, následující:

poštovní adresa: Františka Křížka 735/24, 170 00, Praha 7,
Telefon.: +420 974 857 349,
emailová adresa: krpa.podatelna@policie.gov.cz.

Společnosti White Mint Financial Company s.r.o. byl uložen zákaz činnosti

Společnosti White Mint Financial Company s.r.o. byla rozhodnutím FAÚ zakázána činnost na dobu 1 (jednoho) roku, spočívající v zákazu poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 AML zákona. Tento zákaz je účinný počínaje dnem 14. 5. 2025. Zveřejněný výrok rozhodnutí lze nalézt zde.

Finanční analytický úřad v souvislosti s výkonem dohledu v oblasti AML/CFT ve smyslu § 35 odst. 1 AML zákona upozorňuje veřejnost na zjištění učiněná ve vztahu ke společnosti White Mint Financial Company s.r.o., IČO: 172 60 884, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, tj. osobě poskytující služby spojené s virtuálními aktivy (povinná osoba dle § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 AML zákona).

Varování veřejnosti ve vztahu ke společnosti White Mint Financial Company s.r.o.

Finanční analytický úřad v souvislosti s výkonem dohledu v oblasti AML/CFT ve smyslu § 35 odst. 1 AML zákona upozorňuje veřejnost na zjištění učiněná ve vztahu ke společnosti White Mint Financial Company s.r.o., IČO: 172 60 884, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost White Mint Financial Company s.r.o.“), tj. osobě poskytující služby spojené s virtuálními aktivy (povinná osoba dle § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona a od 30. 12. 2024 povinná osoba dle § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 AML zákona).

V rámci výkonu dohledu bylo zjištěno, že společnost White Mint Financial Company s.r.o. si dlouhodobě a opakovaně neplní povinnosti v oblasti boje praní peněz a financování terorismu, které jí stanoví AML zákon, za což jí byl opakovaně uložen správní trest pokuty. Zveřejněná rozhodnutí lze nalézt zde a zde.

Společnost byla také shledána vinnou Českou národní bankou, tj. orgánem dohledu nad kapitálovým trhem.