Strategická analýza je důležitou součástí analytické činnosti, neboť nabízí vyšší úroveň zobecnění zjištěných poznatků, analýzu trendů ML/TF a formulaci doporučení pro budoucí praktický či legislativní vývoj. Důrazné požadavky na výkon strategické analýzy deklaruje jak evropská legislativa, tak i FATF a Moneyval.

Na základě poznatků z praxe, kdy jsou induktivní cestou vybírány problematiky, které si zasluhují vyšší míru pozornosti, FAÚ realizuje pravidelně strategické projekty. Na tomto místě jsou publikovány ty části projektů, které je možné sdílet s širokou veřejností.

Tranzitní účty

Fenomén tranzitních účtů a varianty řešení (realizační plán projektu) (PDF)

Fenomén tranzitních účtů a varianty řešení (projektová zpráva, 1. část) (PDF)

Fenomén tranzitních účtů a varianty řešení (zpráva o pracovním semináři) (PDF)

Investiční podvody

Investiční podvody – strategická analýza (PDF)

Virtuální aktiva

Analýza případů zneužití virtuálních aktiv k ML/FT za rok 2020 (PDF)

Kvartální analýza statistik

Finanční analytický úřad na tomto místě zveřejňuje čtvrtletní analýzy, které poskytují souhrnné informace ke kvartálním statistikám oznámení o podezřelém obchodu a údajům k řešeným případům. Jedná se o přehled kvantitativních i kvalitativních ukazatelů, které vychází z hlášení zpracovávaných Analytickým odborem Finančního analytického úřadu.

Dokument je určen především povinným osobám s cílem přispět ke zvyšování efektivity boje proti praní peněz a financování terorismu.

Kvartální analýza (PDF)