Varujeme veřejnost před dalšími podvody, které zneužívají jména Finančního analytického úřadu (dále jen „FAÚ“). Tentokrát jsou oběti kontaktovány telefonicky osobami vydávajícími se za pracovníky FAÚ.
28.07.2026
Mezinárodní sankce jsou souhrn omezujících opatření, jež mezinárodní společenství (OSN) a EU používají jako nástroj k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, k ochraně základních lidských práv a k boji proti terorismu. Jsou přijímány formou rezoluce Rady bezpečnosti OSN, resp. rozhodnutím Rady EU a nařízením Rady EU nebo Evropské komise.
27.09.2024
Finanční analytický úřad vydává elektronickou podobu formuláře k zaslání oznámení podezřelého obchodu (OPO) podle § 18 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdější předpisů (dále jen „AML zákon“).
30.10.2024
Základním právním předpisem obsahujícím pravidla směřující k potírání praní špinavých peněz a financování terorismu přijatým na národní úrovni je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
05.11.2024
Poskytování individuálních stanovisek k výkladu mezinárodních sankcí
22.04.2025
Oznámení o podezřelém obchodu, systémová opatření v detailech, AML v praxi a strategická analýza
Evropská nařízení, směrnice, rozhodnutí a mezinárodní úmluvy a doporučení
28. červenec 2026
27. červenec 2026
23. červenec 2026
