Mapa stránek
Aktuality
Rozcestník
- Mezinárodní sankce
- Aktuálně o sankcích
- Sankce v ČR
- Legislativa a metodika
- Informační zdroje
- Plnění oznamovací povinnosti
- Oznámení o sankcionovaném majetku
- Oznámení činěná povinnými osobami podle AML zákona
- Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 – čl. 5a
- Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 – čl. 5g
- Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 – čl. 5r
- Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 – čl. 8
- Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 – čl. 1z
- Ochrana oznamovatelů – whistleblowing
- Výjimky ze sankcí
- Dotazy k provádění mezinárodních sankcí
- Žádost o vynětí z mezinárodního sankčního seznamu
- Analytická činnost
- Dozorová činnost
- Legislativa a metodika
- Právní předpisy
- Metodické pokyny
- Stanoviska FAÚ
- Jak požádat o stanovisko?
- Povinnou osobou krok za krokem
- Informace pro povinné osoby
- Povinné osoby z finančního sektoru
- Obecné informace
- Úvod do problematiky
- Investiční fondy a penzijní společnosti
- Platební služby a vydávání el. peněz
- Leasing, záruky, úvěry, peněžité zápůjčky
- Úschova cenností a pronájem bezpečnostních schránek
- Pojišťovny a zajišťovny
- Služby spojené s virtuálním aktivem
- Úvěrové instituce
- Obchodování s pohledávkami
- Povinné osoby z nefinančního sektoru
- Hazardní sektor
- Právnické profese
- Realitní sektor
- Auditoři, daňoví poradci, exekutoři
- Účetní
- Služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy
- Obchod s uměním nebo předměty kulturní hodnoty
- Obchod s použitým zbožím
- Svěřenský správce
- Další povinné osoby
- Insolvenční a restrukturalizační správce
- Obchodník s drahými kovy a drahými kameny
- Obecné informace
- Úvod do problematiky
- Povinné osoby z finančního sektoru
- Ochrana oznamovatelů – whistleblowing
- Často kladené dotazy
- Meziresortní koordinační skupina AML/CFT
- Povolovací řízení pro NFT
- Národní strategie pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (2025 - 2027)
- AML Balíček
- Hodnocení rizik
- Hodnocení rizik povinných osob
- Národní hodnocení rizik
- Informace o druhém kole národního hodnocení rizik
- Neveřejné verze NRA pro povinné osoby
- Nadnárodní hodnocení rizik
- Informace pro nestátní neziskové organizace
- Často kladené dotazy
- Národní hodnocení rizik financování proliferace
- Zprává o vývoji rizik: praní špinavých peněz, 2020-2024
- Zpráva o vývoji rizik: Financování terorismu, 2022-2025
- Právní agenda evropská a mezinárodní
- Řešení některých životních situací
- Mezinárodní agenda
- Archiv
- Varování pro veřejnost
- O úřadu
O úřadu
- Kdo jsme a co děláme?
- Úřední deska
- Výroční zprávy
- Povinně zveřejňované informace
- Kariéra na FAÚ
- Elektronické aplikace
- Podatelna
- Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informace