Rozhodnutí o přestupku SMĚNÁRNA PALÁC s.r.o.

Datum zveřejnění: :  14. 8. 2024
Datum odstranění: 17. 7. 2029
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle zákona o směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: SMĚNÁRNA PALÁC s.r.o., IČO: 071 60 666, se sídlem 1. máje 869/27, 779 00 Olomouc
Povaha porušení: 
přestupek Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona;
přestupek Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona;
přestupek Nesplnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 46 odst. 1 AML zákona;
přestupek Nesplnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 46 odst. 2 AML zákona;
přestupek Nesplnění povinností k prevenci podle ustanovení § 48 odst. 4  písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 1 000 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 17. 7. 2024