Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Caspay services s.r.o.

Datum zveřejnění: :  18. 11. 2024
Datum odstranění: 27. 9. 2029
Typ povinné osoby: poskytovatel služeb spojených s virtuálním aktivem (§ 2 odst. 1 písm. l) AML zákona)
Povinná osoba: Caspay services s.r.o., IČO: 196 94 571, se sídlem Cimburkova 916/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Povaha porušení:
přestupek Nesplnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 46 odst. 2 AML zákona;
přestupek Nesplnění povinností k prevenci podle ustanovení § 48 odst. 3 AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 800 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 27. 9. 2024