10. Č. j. FAU-101671/2024/031 ze dne 6. 9. 2024

Dotaz na aktuální systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření a pravomocná rozhodnutí u konkrétních subjektů

Dotaz:

Žádám o poskytnutí následujících dokumentů:

1. Aktuální systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zaslaný následujícími subjekty:
   1. FORTUNA GAME a.s., IČO 43003575
   2. SAZKA a.s., IČO 26493993
   3. Tipsport.net a.s., IČO 28178653
   4. SYNOT TIP, a.s., , IČO 26301091
2. Veškerá pravomocná rozhodnutí vydaná Finančním analytickým úřadem týkající se následujících subjektů:
   1. FORTUNA GAME a.s., IČO 43003575
   2. SAZKA a.s., IČO 26493993
   3. Tipsport.net a.s., IČO 28178653
   4. SYNOT TIP, a.s., , IČO 26301091
   5. CHANCE a.s., IČO 28178815

Odpověď:

Systémy vnitřních zásad nebyly poskytnuty.

K datu 6. 9. 2024 evidujeme od roku 2021 pouze jediný přestupek. Jedná se o společnost CHANCE a.s., IČO: 28178815. Rozhodnutí o přestupku ze dne 8. 3. 2023, č. j. FAU-5375/2023/032, je poskytnuto na webových stránkách Finančního analytického úřadu. Adresa rozhodnutí je: rozhodnuti-o-prestupku.pdf. Rozhodnutí je v záložce rozhodnutí za rok 2023: Dozorová činnost. Rozhodnutí je zveřejněno po anonymizaci osobních údajů osob, které jsou v příkazu uvedené.