Rozhodnutí o přestupku povinné osoby David Čermák

Datum zveřejnění: 7. 6. 2021
Datum odstranění: 1. 6. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: David Čermák, IČO 49296469, se sídlem Harrachov 622, 512 46 Harrachov
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 75 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 1. 6. 2021