Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Hanácká realitní kancelář spol. s.r.o.

Datum zveřejnění: 14. 4. 2021
Datum odstranění: 2. 4. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke zprostředkování obchodu s nemovitostmi (§ 2 odst. 1 písm. d) AML zákona)
Povinná osoba: Hanácká realitní kancelář spol. s r.o., IČO 166 26 231, se sídlem Riegrova 373/6, 779 00 Olomouc
Povaha porušení:
I. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
II. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona
III. přestupek Nesplnění povinností k prevenci podle § 48 odst. 3 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 150 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 2. 4. 2021