Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Milan Šebesta

Datum zveřejnění: 15. 11. 2021
Datum odstranění: 9. 11. 2026
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke směnárenské činnosti (§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona)
Povinná osoba: Milan Šebesta, IČO 12807982, se sídlem Krkonošská 329, 468 41 Tanvald
Povaha porušení: přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona
Správní trest: pokuta ve výši 95 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 9. 11. 2021