Rozhodnutí o přestupku povinné osoby CHANCE a.s.

Datum zveřejnění: 20. 6. 2023
Datum odstranění: 25. 5. 2028
Typ povinné osoby: provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry (§ 2 odst. 1 písm. c) AML zákona)
Povinná osoba: CHANCE a.s., IČO 281 78 815, se sídlem Politických vězňů 156, 266 01 Beroun
Povaha porušení:  
I. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
II. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
Správní trest: pokuta ve výši 200 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 25. 5. 2023