Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Fincentrum Reality s.r.o.

Datum zveřejnění: 21. 6. 2023
Datum odstranění: 16. 5. 2028
Typ povinné osoby: osoba oprávněná ke zprostředkování obchodu s nemovitostmi (§ 2 odst. 1 písm. d) AML zákona)
Povinná osoba: Fincentrum Reality s.r.o., IČO 021 47 769, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín
Povaha porušení:  
I. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
II. přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) a b) AML zákona ve znění účinném od 1. 1. 2021
Správní trest: pokuta ve výši 700 000 Kč
Datum nabytí právní moci: 16. 5. 2023