Rozhodnutí o přestupku Molík reality s.r.o.

Datum zveřejnění: 19. 3. 2025 
Datum odstranění: 24. 2. 2030

Typ povinné osoby: osoba, která je realitním zprostředkovatelem (§ 2 odst. 1 písm. d) bod 2 AML zákona)

Povinná osoba: Molík reality s.r.o., IČO 227 97 599, se sídlem Okružní 3407/11, 431 01 Most

Povaha porušení: 

• přestupek Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
• přestupek Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 12. 2020
• přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona ve znění účinném od 1. 1. 2021
• přestupek Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném od 1. 1. 2021
• přestupek Nesplnění oznamovací povinnosti podle § 46 odst. 2 AML zákona ve znění účinném od 1. 1. 2021

Správní trest: pokuta ve výši 2 400 000 Kč

Datum nabytí právní moci: 24. 2. 2025