Oznámení činěná povinnými osobami podle AML zákona

Povinné osoby podle AML zákona mají povinnost oznámit, že účastníkem obchodu je osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce nebo že předmětem obchodu je nebo má být zboží anebo služby, na které se vztahují mezinárodní sankce. Náležitosti oznámení v souvislosti se sankcionovaným majetkem stanoví § 18 odst. 5 AML zákona. Povinné osoby takové oznámení doručují FAÚ způsobem obvyklým pro doručování OPO.