Nařízení

Nařízení, jako forma sekundárního evropského práva, je přímo právně závazné a použitelné v celém svém rozsahu v celé EU. Platí tedy  bez dalšího i v ČR. V případě, že vnitrostátní právo není v souladu s  nařízením, má před ním nařízení aplikační přednost.

V oblasti AML/CFT jsou platná a účinná následující nařízení:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/776 ze dne 11. května 2021, kterým se zavádí šablony určitých formulářů a technická pravidla pro účinnou výměnu informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící (PDF)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (PDF)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 – ve znění účinném od 1. ledna 2020 (PDF)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1113 ze dne 31. května 2023 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv a o změně směrnice (EU) 2015/849  – ve znění účinném od 30. prosince 2024 (PDF)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky – ve znění účinném od 24. února 2023 (PDF)