Varování veřejnosti před podvodem, kde je uvedena údajná blokace v souvislosti s půjčkou a snaha vylákat platbu za účelem zrušení blokace
Varování veřejnosti před podvodem, kde je uvedena údajná blokace v souvislosti s půjčkou a snaha vylákat platbu za účelem zrušení blokace
Varujeme veřejnost před dalším z podvodů z prosince 2025, ve kterém podvodníci kontaktují oběti emailem z emailové adresy „marvellikig@seznam.cz“ a s předmětem zprávy „ALERT“ a vydávají se za údajného zástupce neexistující instituce „Služba proti praní špinavých peněz (SNB)“. V emailu podvodník uvedl následující text:
Dobrý den, pane …,
Dovolte mi představit se: jsem Marvel Likig, generální ředitel odboru pro boj proti praní špinavých peněz.
Právě jsme byli informováni bankou SPARKASSE BANK o převodu částky 8 600 000 Kč ve Váš prospěch.
V souladu s platnými předpisy o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu jsme povinni tyto prostředky dočasně zablokovat, dokud nebude transakce zcela ověřena.
Abychom mohli dokončit tento postup a uvolnit částku na Váš účet, prosíme Vás, abyste nám zaslal osvědčení o souladu s předpisy proti praní špinavých peněz (CCAB).
Pokud tento dokument ještě nemáte, vyplňte a podepište přiložený formulář do šesti (06) hodin od obdržení této zprávy, aby nedošlo k prodloužení pozastavení transakce.
***Služba proti praní špinavých peněz (SNB)***
Další email zasílají podvodníci od údajné banky, která měla poskytnout údajnou půjčku, a to z emailové adresy „Od: SPARKASSE BANK <sparkassebank2014@yahoo.com>“. V tomto emailu podvodník již vyžaduje provedení úhrady, aby bylo zablokování zrušeno. Viz. text níže:
„Vážený pane,
Po ověření potvrzujeme pravost dokumentu a e-mailu, které Vám byly zaslány.Pocházejí skutečně od národního úřadu pro boj proti praní špinavých peněz ve Vaší zemi.Použitá e-mailová adresa (Seznam) pochází přímo od příslušných orgánů.V důsledku toho jsou to skutečně orgány Vaší země, které zablokovaly Vaši půjčku.Žádáme Vás proto, abyste pečlivě dodržovala jejich pokyny, aby mohli přistoupit k jejímu odblokování.
Pokud jde o nás, plně jsme dodrželi naše závazky vůči vám.Vaše půjčka byla převedena na váš bankovní účet a podle našich oficiálních záznamů jste již považována za držitele půjčky.Vaše první měsíční splátka je plánována na 14. března 2026.V tomto ohledu již vůči vám nemáme žádné další závazky.
Žádáme vás proto, abyste se obrátila přímo na úřady ve vaší zemi: odpovězte na jejich e-maily, podepište zaslaný dokument a proveďte požadovanou platbu, aby mohlo být zablokování zrušeno.Zdá se, že vám byla poskytnuta lhůta šesti (06) hodin.Doporučujeme vám jednat co nejrychleji.
Děkujeme vám za pochopení a přejeme vám hodně štěstí.“
To, že se jedná o podvod lze jednoduše identifikovat dle následujících indikátorů:
• Falešný poskytovatel úvěru komunikuje z emailové adresy hostované na obecné doméně „@yahoo.com“.
• Žádný úřad „Služba proti praní špinavých peněz (SNB)“ neexistuje. Jeho údajný ředitel Marvel Likig navíc komunikuje rovněž z emailové adresy hostované na obecné doméně „@seznam.cz“. Nejedná se o doménu státní instituce, přičemž státní instituce v České republice vždy využívají v adrese zkratku instituce a v mnoha případech i „gov.cz“.
• Smyšlený dokument „osvědčení o souladu s předpisy proti praní špinavých peněz (CCAB)“ nemá oporu v českém ani evropském právu.
V této souvislosti FAÚ varuje veřejnost před výše uvedeným podvodem a zasíláním jakýchkoliv peněz podvodníkům.