Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 – čl. 1z

Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 1z Nařízení Rady (ES) 765/2006. V souladu s tímto článkem musel být vyplněný formulář poprvé doručen FAÚ do 27. května 2022. Obsahem formuláře je seznam vkladů nad 100 000 EUR držený běloruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami, právnickými osobami či orgány s bydlištěm/sídlem v Bělorusku. Úvěrové instituce mají povinnost daný formulář aktualizovat a zasílat každých 12 měsíců.